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山东省章丘鼓风机股份有限公司

发布时间:2022-10-28 11:22:39   来源:leyu体育登录
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摘要

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以312000000股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  陈说期内,公司持续按照董事会年头拟定的展开战略,发挥本身优势,加大研制投入,加强外部资源整合,受疫情等要素影响,国内及世界政治经济环境扑朔迷离,公司借助于50余年的过硬产质量量、技能抢先性和商场资源的沉淀,捉住了下风状况下企业展开的有利机会,品牌及产品广泛被商场和客户认可,智能制作、环保水处理、新材料开发运用三大工业途径均已完结了较快添加。

  1、罗茨鼓风机:是公司主导产品,作为国内罗茨风机的榜首品牌,公司为坚持在鼓风机范畴国内抢先技能水平,持续从美国引入技能,陈说期内,公司引入的ISB系列工业螺杆鼓风机产品,将对公司未来的商场拓宽、成绩生长起到活跃意义,并引入西安交通大学的HL618系列螺杆鼓风机技能;液流脱气夹套风机,首要运用于硫磺回收中的液硫脱气工艺,运送介质为含有硫或硫化物的工业废气;公司和中广核联合研制的“华龙一号”三代压水堆核电站硼回收体系(TEP)蒸汽压缩机产品核电风机样机,经过了我国机械工业联合会和我国通用机械工业协会一同安排的判定,且具有自主知识产权,填补了国内空白,首要功能目标到达世界同类产品先进水平,可在核电站上推广运用;干气密封风机,适用于化工工作的RMG-NJ机械密封风机以及RMG-M干气密封风机;化工尾气风机,完结了防爆风机的规划开发作业。关于代替进口风机,在国内许多范畴仍然运用的是进口品牌的风机,公司将瞄准这些工作,改善产品,完结代替,如车载工作、化工气力运送、国外空分企业。产品研制方向完结高精尖以及产品运用范畴全掩盖,进一步完结产品的智能化。2021年合同额添加首要会集在变压吸附、气力运送、石灰窑、煤化工工作。

  2、透平产品:是公司集多年规划和制作经历,为满意客户需求,精心规划开发的新一代离心风机,该产品是在多年规划制作低速离心风机根底上,选用多项专有技能而研制开发的高效节能产品,是集国内外先进技能于一体的最新产品。引入吸收美国技能,开发了具有世界先进技能的新系列多级离心鼓风机,产品功能优秀,作业平稳,具有振荡小、功率高、噪声小等特征。

  陈说期内,透平事业部不断开发增量商场,产品首要用在新式工作的新动力、新材料、绿色低碳工作。透平事业部深耕存量商场,完结节能晋级改造,用节能、绿色产品替换高耗能、高污染、高噪声传统产品,公司研制的“MINI”型高速直驱离心鼓风机面世,满意客户高效、低碳产品需求。本着以客户需求为根,以产质量量为本的主旨,在差异化竞赛战略稳住现有优势工作的根底上,要点拓宽氧化铝工作运用和BDO出产工艺的运用;以高效低碳及客户的高效需求为辅导,运用三元流叶轮风机晋级和永磁直驱风机的系列化,满意商场和客户需求;以三维PROE、NREC及CFD剖析软件为根底,优化现有产品规划和新产品试制流程,完结模块化规划,缩短产品开发周期,进步产品功率和质量;经过体系训练进步现有团队规划及服务才干,一同组成流体模仿、力学模仿及振荡模仿团队,优化产品规划。

  3、磁悬浮产品:首要产品有磁悬浮鼓风机, 磁悬浮真空泵、磁悬浮水蒸气压缩机,章鼓高孚首要以产品晋级改造为主,代替罗茨风机、多级离心鼓风机和水环真空泵,节能效果显著,商场认可度十分高。聚集规划院、工程公司推进增量商场开发,现在磁悬浮产品功率规划掩盖50kW-300kW,产品经过一年半的展开,质量日趋安稳,其间100kW-300kW节能效果比较显著,替换罗茨风机1.5-2年即可回收出资本钱,优势在合同动力处理项目上。

  4、力魄锐产品:首要产品有单级高速离心鼓风机(真空泵)、多级高速离心鼓风机(真空泵)、直驱式高速离心鼓风机(真空泵)、蒸汽压缩机、高速离心压缩机、工艺气体压缩机。单级高速离心真空泵产品,作业安稳、安全牢靠性高。增速箱传动方法,选用滑动轴承,刚性强,承载力大,能够在变负荷的工况中安稳作业;节能高效,调理规划宽。选用先进的航空气动三元流规划技能进行气动规划,气动功率高;并配备定制永磁同步变频电机,进步整套设备功率;选用变频调速、进口导叶、出口扩压器三种形式调理,运用规划宽;占用空间小。单台单级高速离心泵可替换多台液环泵,实践占用空间小,便于现场安置;作业、保护本钱低,易损易耗品少,便利保护,易操作。

  5、通风机:公司通风机产品是本着经济性与功能最大程度匹配的产品定制理念规划开发的低、中、高压离心风机,工业锅炉、窖炉用离心通、引风机。公司依托国内风机工作闻名专家及名牌大学科研技能,选用“因地制宜”形式,研制规划出产动叶可调轴流式风机、静叶可调轴流式风机、工业用离心式风机,为工业范畴各工作供给高效节能、环保、低噪、作业平稳的风机及配套产品,并为已运用的风机供给技能改造,优化风机功能,进步风机作业的经济性和牢靠性。与国内同类风机比较,具有规划功率高,调理规划广等特征。产品广泛运用于电站、环保、矿山、冶金、石化、地铁、地道、和风洞等工作。

  陈说期内离心通风机产品当选《“能效之星”配备产品目录(2021)》,紧跟低碳环保方针,助力完结碳达峰、碳中和,引导绿色出产。在焦化工作持续深挖细作,在干熄焦除尘等工艺扩展产品,在大型的钢厂(如马钢,唐钢)除尘、氧化铝窑尾风机、电解铝烟气净化、市政项目、新材料工作也有了很大的成绩打破,完结高速、高效的展开趋势,完结时机型展开向战略型展开改变,规划驱意向客户需求驱动改变,打造通风机工作的全新章鼓品牌。

  6、气力运送:紧抓气力运送事务布局和展开,一同捉住碳中和、可降解塑料等范畴的商场机会,陈说期内,公司对气力运送及重力式掺混仓的事务进行拓宽,与翔瑞智装到达协作,首要聚集在化工工作,尤其是可降解塑料;新动力工作的多晶硅、锂电池以及散料处理设备的智能化改造。

  现在公司的气力运送分为两部分,榜首部分公司的气力运送产品首要运用于锂电工作,用处首要用于元明粉、纯碱、碳酸锂、氢氧化锂等物料从储料仓到包装仓之间的物料风送,包含物料的运送、除磁、除尘等;参股公司翔瑞智装的气力运送事务首要运用于可降解塑料工作,用处:首要用于可降解塑料PLA、PBAT等物料从枯燥结晶出料至冷却料仓至包装料仓之间的的风送体系、不同批次物料掺混、优化、均质用掺混料仓以及为进步物料质量除粉除丝用陶洗器、除粉器等。

  7、节能环保:在公司出产MVR体系中心设备—蒸汽压缩机根底上树立的,依托中科院理化所深沉的理论根底以及国家级科研人员前瞻性的科研效果作为技能支撑,有用的确保了公司 MVR 体系的技能水平居于工作的抢先地位。MVR 体系的中心设备单级高速离心蒸汽压缩机和罗茨蒸汽压缩机是由公司在引入世界先进技能的根底上,结合 MVR 体系特征及多年出产制作经历研制开发的。该产品规划按照公司多年热力学核算经历和在气体动力学方面的研究效果,选用特别的叶轮型线,耐高温的结构规划,专用牢靠的密封结构,对应不同料液工况的防腐手法,确保了蒸汽压缩机在 MVR 体系中的安稳牢靠作业。

  8、电气设备:首要为公司风机产品及泵产品做配套,本着为“为客户做减法,为公司做加法”的作业理念,商场方面,踩着智能化晋级的风口,走出去,瞄准商场需求,优化产品和服务;产品方面,系列化物联网产品模块,标准化现有产品,下降产品本钱;技能立异方面在数据算法融入到相关产品中,辅佐产品的服务晋级;人才规划方面引入配电及物联网专业人才,为才智服务供给确保。

  公司环保水处理的战略方案是以服务存量客户为中心,以“让环保成为出产力”为任务,经过建造一个中心三个途径(大数据中心,技能途径,工程途径和运营途径)打造一站式的工业水处理服务途径。所谓“让环保成为出产力”是指经过运用先进的技能工艺设备和先进的运营保护服务,最大或许地下降废水处理的本钱,详细来说,运营服务可获得用户现场的运用数据,经过云核算用更精确的药剂投进为客户节省本钱,一同,又可用更先进的设备,工艺从工程上的更新换代,更大程度下降客户废水处理本钱。

  绣源环保首要以运营为主、EPC工程建造为辅,抓存量商场,不断扩大工业废水运营商场占有率,完结中心技能打破,构成技能壁垒,打造中心竞赛力产品,经过现有的很多的运营数据,完善现有的工艺道路,经过合资,协作完善工业链的产品(膜、蒸腾设备以及蒸腾分盐的工艺)。陈说期内增强与客户粘性,深挖客户需求,首要作业以事业部面向客户,以技能部为事业部做支撑,要点项目进行要点霸占;进行了安排架构优化与人员调整,清晰了岗位职责、完善相关原则,理清作业流程。要点布局了重金属工作和染料与印染工作,焦化工作首要作业是打通中水回用,蒸腾分盐。

  控股公司协同水处理经过完结六个现代化,打造工业生态,成为生态盟主的展开途径,以终为始:从“管家服务”到“生态盟主”。全工业链展开方面处理源头化、方案体系化、废物资源化;纵向深度发掘方面完结数据技能化、技能设备化、设备智能化。协同水处理的任务是将焦化水进行到底,让环保成为出产力,基本原则是以奋斗者为中心,以客户为六合,以功率为底子,以立异为东西,以专心、务实、长时间主义的作业方针成果质量日子。

  工业泵紧抓传统煤炭工作渣浆泵商场,持续坚持并增进与煤炭工作规划院和工程公司的商务来往,亲近盯梢要点项目展开,发挥从项目立项、初步规划、方案证明、规划总包、收购落地、装置调试的一条龙盯梢服务形式的优势,确保业主方、规划方、总包方三方事务动态无缝对接,确保项目成功率。树立老用户配件量盯梢预警档案机制,及时提示事务商场配件订单的回访签定作业,有用的保护配件商场保有量。持续健康展开,对新材料板块下的每一个部分都要求健康有序的持续展开,只要每一个部分都充沛的、健康的展开,才干互相促进,齐心协力地快速展开。

  耐磨是陶瓷泵最大的卖点,客户的要求是即耐磨又好用,因而运用章鼓多年来做“傻瓜渣浆泵”的成功运用经历,依据陶瓷泵的特征进行优化,使其成为公司陶瓷泵产品的一个特征优势,完结与竞赛对手的差异化。持续开发能完美替换国内外干流厂家(如澳大利亚沃曼、石工泵ZJ、强壮ZGB)的陶瓷泵系列,用于快速开辟新商场。联合广州拓道,结合两边优势,一同开发自成体系、绝无仅有的陶瓷泵新产品系列。陶瓷泵为敲门砖,出售形式为传统出售形式+承揽形式。

  章鼓耐研一向致力于新技能的开发,以确保技能的先进性。一是公司与中钢洛耐院一同深入研究氮化硅结合碳化硅陶瓷,确保拓道新材陶瓷泵运用的陶瓷材料各项目标到达抢先水平;其次公司正在引入反响烧结碳化硅技能,为拓道新材陶瓷泵的展开供给功能愈加优异的产品。

  “智”在必行,“效”傲巅峰的智能化展开,智能制作为中心的新一代信息技能与制作业的不断交融,以及先进制作业和现代服务业的深度交融,是增强制作业中心竞赛力、完结高质量展开的重要途径,已成为全球先进制作业展开的杰出趋势。智能泵完结实在智能化=运用场景+ 边际核算才干+数据堆集+高效算法,终究处理实践问题,为客户发明价值。

  在日益剧烈的商场竞赛中,公司因对环境的应变才干较强,展示出了较强的生命力。且具有产品品种丰厚、触及范畴广泛等特征,确保了公司在优质工作的持续发力,安稳商场及占有率,对某些工作的展开有着不行代替的效果。一同经过产质量量与杰出品牌形象,对招引价格敏感度低、品牌忠诚度高、消费才干强的优质客户集体进行高端定制。

  跟着国家在区域经济方面先后做的几个板块区分,比方:京津冀经济圈、长三角经济带、港珠澳经济圈、成渝经济圈等,公司跟从国家大方向,先后进行了区域处理的规划调整,对经济要点展开的区域要点调整助力,以近几年的运营状况看,现在办事组织和售后服务的建立的区域,都成了经济的中心区域。途径的建立一是契合国家经济战略道路,二是呼应及满意了客户的实在需求,到达了榜首时间与客户构成沟通对接,榜首时间呼应服务的意图。

  一同各大区出售战略充沛发挥区长的带头效果,资源共享,优势互补,以区域块带动成绩的进步,完结了商场信息的有用转化和充沛运用及公司全系列产品的全面出售。依据公司自有产品在各工作中的独有优势,一人一同具有罗茨风机、透平风机和通风机等产品的归纳技能,服务人员一同具有这三项功能,以服务人员“1+3”本质理念为指引,强化专业服务技能,使作业功率最大化,这是这支团队中最具有竞赛优势地点,也是同工作中不具有的。

  公司最新打造的气体运送的产品图谱,是现在国内甚至全世界较全面的产品线布局,完结流量压力等功能规划的无缝联接。以通风机、罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、单级高速离心鼓风机、磁悬浮鼓风机,真空泵产品为组合的产品线/min。能够完结绝大多数企业的“气体运送”处理方案,依据客户的底子需求,章鼓总有一款产品能与客户需求进行完美对接。

  经过参与工作展会添加企业、产品的宣扬力度,先后在北京、上海、广州等地参与环博会和世界环保博览会,并参与了炭黑、煤化工、空分、气处理、焦化等工作年会及专业技能沟通会议。针对性和专业性较强的展会,工作相关参展商和观赏人员愈加专业,也能够使公司的有用宣扬更为精准。经过参与相关会议,公司进一步了解和把握了工作展开动态,搜集更为精准的工作数据,为公司运营决议方案供给了重要依据。

  经过采纳必定的办法加强关于公司的内部操控,进一步构建和完善体系,充沛处理与发挥好信息资源,为公司的出售处理供给支撑,与公司出售方针互为补充,带动出售作业完结出售的整体进步。

  上述财务目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务目标存在严重差异

  山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东章鼓”)第四届董事会第十四次会议于2022年3月29日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合视频会议的方法举行。本次会议告诉已于2022年3月21日以专人送达、传真、电子邮件等方法送达给整体董事、监事。应参与会议董事15名,实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生掌管,公司高档处理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  《公司2021年度董事会作业陈说》详细内容请见登载于巨潮资讯网()的《公司2021年年度陈说》中第三节“处理层评论与剖析”的相关内容。

  独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、戴汝泉先生、徐波先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》(详细内容详见我国证监会指定信息宣布网站),并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

  公司2021年度财务决算报表现已永拓会计师事务所(特别一般合伙)审计验证,并出具了永证审字(2022)第110007号标准无保留定见的审计陈说。2021年度,公司完结运营收入169,590.83万元,同比添加50.21%,公司完结运营赢利11,386.59万元,同比添加23.22%,完结赢利总额11,454.54万元,同比添加23.71%,完结净赢利10,811.50万元,同比添加32.63%,其间归归于母公司所有者的净赢利10,489.72万元,同比添加28.60%,归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利9,935.02万元,同比添加9.55%,每股收益0.3362元,同比添加28.62%。

  公司独立董事、监事会别离就该方案宣布了定见,详细内容详见巨潮资讯网()。

  永拓会计师事务所(特别一般合伙)具有从事证券、期货相关事务资历,具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才干,在担任2021年度审计组织期间,永拓会计师事务所(特别一般合伙)恪尽职守,遵从独立、客观、公平的工作原则,较好地完结了公司2021年度财务陈说审计的各项作业,为坚持审计作业连续性,拟持续延聘永拓会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计组织,担任公司2022年年度审计作业和内控鉴证。

  该项方案须提交公司2021年度股东大会审议。《续聘公司2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022010)将刊登在2022年3月31日的《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网();公司独立董事、监事会别离就此事项出具了清晰赞同定见,详细内容详见巨潮资讯网()。

  赞同公司拟与山东章晃机械工业有限公司、山东丰晃铸造有限公司、上海力脉环保设备有限公司、广州拓道新材料科技有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制作科技有限公司、南京翔瑞智能配备技能有限公司发生的产品购销估计相关买卖状况拟定的公司2022年度相关买卖估计的陈说。

  该项方案须提交公司2021年度股东大会审议。《公司2022年度日常相关买卖估计的公告》(公告编号:2022011)将刊登在2022年3月31日的《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网();公司独立董事、监事会别离就此事项出具了清晰赞同定见,详细内容详见巨潮资讯网()。相关董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生进行了逃避表决。

  公司2021年度运营成绩经永拓会计师事务所(特别一般合伙)审计,并出具永证审字(2022)第110007号审计陈说。经审计2021年度母公司完结净赢利81,136,407.14 元,减去按母公司净赢利提取10%的法定盈利公积金8,113,640.71元,加上年头未分配赢利 262,857,054.87 元,2021年度实践可供股东分配的赢利为335,879,821.30元。

  鉴于公司现在运营状况杰出,为了确保股东合理的出资报答,依据我国证券监督处理委员会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规矩及《公司章程》的相关规矩,经归纳考虑出资者的合理报答和公司的久远展开,在确保公司正常运营事务展开的前提下,董事会拟定如下年度赢利分配预案:以2021年底总股本31,200万股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.00元人民币(含税),算计派发3,120万元,公司剩下未分配赢利304,679,821.30元结转下一年度,以满意未来公司日常运营资金的需求。

  在该预案宣布前,公司严格操控内情信息知情人的规划,并对相关内情信息知情人履行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。

  该项方案须提交公司2021年度股东大会审议,公司独立董事、监事会别离就该方案出具了核对定见,详细内容详见巨潮咨询网()。

  其间,公司董事、监事的年薪还须提交公司2021年度股东大会审议。详细内容详见登载于2022年3月31日《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()的《公司董事、监事、高管2022年年薪标准方案》(公告编号:2022012)。

  10、审议经过了关于《公司2022年度向相关金融组织请求授信额度、告贷事项及处理银行保函》的方案。

  为满意公司展开方案和战略施行的资金需求,公司及控股子公司2022年度方案向银行等金融组织请求算计总额不超越人民币12亿元的归纳授信额度。归纳授信内容包含但不限于流动资金告贷、各类商业收据开立及贴现、项目告贷、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等归纳授信事务。上述归纳授信额度的请求期限为自公司董事会审议经过之日起1年,授信额度在授权期限内可循环运用。

  公司授权联席董事长方树鹏生先生依据银行授信履行状况和公司资金需求状况,在上述归纳授信额度内详细处理告贷事宜,代表公司签署上述授信额度内,与授信(包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等)相关的合同、协议、凭据等各项法令文件,并可依据融资本钱及各银行资信状况详细挑选商业银行等金融组织,由此发生的法令、经济责任悉数由本公司承当。

  公司整体董事、高档处理人员确保2021年年度陈说内容实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并签署了书面承认定见。

  《公司2021年年度陈说及其摘要》详见巨潮资讯网();《公司2021年年度陈说摘要》一同登载于2022年3月31日的《我国证券报》《证券时报》。

  12、审议经过了关于《未来三年(2022年-2024年)股东分红报答方案》的方案。

  为了完善公司的赢利分配方针,树立健全、科学、持续、安稳的分红决议方案和监督机制,添加赢利分配决议方案的透明度和可操作性,活跃报答股东、充沛确保股东的合法权益,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《我国证券监督处理委员会关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规矩,结合公司的实践状况,拟定了公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红报答规划》。

  该项方案须提交公司2021年度股东大会审议。《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红报答方案》(公告编号:2022014)将刊登在2022年3月31日的《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()。

  依据公司展开战略及运营展开的需求,并结合公司实践状况,公司的运营规划由“罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品,离心鼓风机及配套产品,压缩机及配套产品,漩涡风机及配套产品,离心风机、通风机、轴流风机及其配套产品,水泥成套设备,物料运送成套设备,电控柜,渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品,供料器,分路阀,仓泵,除尘器,气力运送设备,高、低压配电盘,高、低压电器及配件,铸铁件,铸铝件,柴油机配件,油压千斤顶,橡胶产品的制作,球磨机,烘干机的出产、出售,机械蒸汽再压缩蒸腾浓缩结晶枯燥体系工程、节能体系工程、环保体系工程规划、装置调试、售后服务,机械蒸汽再压缩蒸腾浓缩结晶枯燥技能、节能技能、环保技能研制、咨询、服务,机械蒸汽再压缩蒸腾浓缩结晶产品规划、出售,环保工程、环境污染防治产品设备出售、装置工程、水处理运营;机电工程施工总承揽,修建机电装置工程专业承揽,进出口事务。(未获得专项答应的项目在外)(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)”

  拟改变为“罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品,离心鼓风机及配套产品,压缩机及配套产品,漩涡风机及配套产品,离心风机、通风机、轴流风机及其配套产品,物料运送成套设备,电控柜,智能操控体系,物联网途径服务,渣浆泵、水泵、污物泵及配套产品,人工智能产品及配件的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务、制作、出售、装置、调试、修理;选矿、选煤智能化工程技能研究和实验展开、工程处理服务、工程规划、技能推广服务,供料器,分路阀,仓泵,除尘器,气力运送设备,高、低压配电盘,高、低压电器及配件,铸铁件,铸铝件的出产、出售,机械蒸汽再压缩蒸腾浓缩结晶枯燥体系工程、节能体系工程、环保体系工程规划、装置调试、售后服务,项目动力(节能)处理运营,机械蒸汽再压缩蒸腾浓缩结晶枯燥技能、节能技能、环保技能研制、咨询、服务,机械蒸汽再压缩蒸腾浓缩结晶产品规划、出售,环保工程、环境污染防治产品设备出售、装置工程、水处理运营;水处理药剂的研制,出产和出售,数据软件的研制,出产和出售机电工程施工总承揽,修建机电装置工程专业承揽,工业机器人制作、服务消费机器人制作、智能机器人出售,锂电池出产相关设备,进出口事务。(未获得专项答应的项目在外)(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)”

  上述添加运营规划事项须经国家相关政府部分批阅,运营规划终究以工商核准信息为准。一同公司依据运营规划的改变修正公司章程相应条款,详细修订内容请详见本公告附件一。

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩(2022年修订)》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《上市公司章程指引》等法令、法规及标准性文件的规矩,并结合公司实践状况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。详细修订内容请详见附件一。

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩(2022年修订)》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《上市公司章程指引》等法令、法规及标准性文件的规矩,并结合公司实践状况,拟对《独立董事作业原则》《股东大会议事规矩》共2项原则进行修订,详细修订内容请详见附件二。

  公司第四届董事会任期已到,经公司董事会赞同,提名方润刚先生、方树鹏先生、逯光玖先生、牛余升先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、杨彦文先生、柏泽魁先生、袭吉利先生为非独立董事提名人,由以上提名的董事提名人一同组成公司第五届董事会非独立董事,任期三年。非独立董事提名人简历详见附件三。

  本方案需要提交公司2021年度股东大会以累积投票的方法进行审议表决。公司董事会中没有职工代表董事,兼任公司高档处理人员的人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

  在公司股东大会推举发生新一届董事会之前,本届董事会将持续履行职责,直至发生新一届董事会成员。

  公司第四届董事会任期已到,经公司董事会赞同,提名万熠先生、李华女士、孙杰先生、许崇海先生、梁兰锋先生为独立董事提名人。由以上提名的董事提名人一同组成公司第五届董事会独立董事,任期三年。独立董事提名人简历详见附件四。

  独立董事提名人任职资历和独立性需要深圳证券买卖所审阅,对被提出异议的独立董事提名人,公司将当即修正推举独立董事的相关提案并发布。公司第四届董事会独立董事已对公司董事会换届推举事项宣布了独立定见;《独立董事提名人声明》《独立董事提名人声明》相关定见内容详见巨潮资讯网()。

  在公司股东大会推举发生新一届董事会之前,本届董事会将持续履行职责,直至发生新一届董事会成员。

  依据监管部分有关完善法人处理结构的要求,并经归纳考虑同工作、同区域、同规划的其他上市公司的独立董事补贴状况,赞同公司第五届独立董事补贴标准定为人民币5万元/年(税前)。

  《公司关于举行2021年度股东大会的告诉》的内容详见刊登于2022年3月31日的《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网()。

  3、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关方案事前认可的独立定见;

  方润刚先生:男,我国籍,无境外永久居留权,1956年5月出世,党员,本科学历,工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东章鼓党委书记、董事长、法定代表人;参股公司丰晃铸造的董事长、法定代表人;参股公司章晃机械的董事长兼总经理、法定代表人;全资子公司美国风神公司的履行董事;控股子公司节能环保的董事长、法定代表人。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他组织担任董事、监事、高档处理人员。

  方润刚先生持有山东章鼓股份33,710,350股,占公司总股本的10.80%;与公司联席董事长方树鹏先生为父子联系;除此之外,与本公司的其他董事、监事、高档处理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系。方润刚先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法,期限没有届满景象;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,期限没有届满景象。方润刚先生最近三年内未受到我国证监会行政处分;最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询,没有有清晰定论定见的景象。未受到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规矩的不得担任公司董事、监事、高档处理人员的景象,契合《公司法》和《公司章程》规矩的任职条件。公司已在最高人民法院网查询,亦不归于失期被履行人。

  方树鹏先生:男,我国籍,无境外永久居留权,1983年6月出世,党员,研究生学历,工学硕士,济南市人大代表,济南市青年民营企业家商会理事会副会长,具有四项专利,其间一项发明专利。2009年7月进入公司,曾任山东章鼓厂长助理、总经理助理、董事会秘书、副总经理、副董事长、财务总监。现任山东章鼓党委副书记、联席董事长;全资子公司章鼓瑞益的董事长、法定代表人;全资子公司绣源环保的董事长、法定代表人;全资子公司安德光电的履行董事兼总经理、法定代表人;控股子公司金川章鼓的董事长、法定代表人;控股子公司章鼓耐研的董事;控股子公司协同水处理的董事;控股子公司章鼓力魄锐的董事;参股公司凯丽瑞奕的董事;参股公司艾诺冈的履行董事兼总经理、法定代表人;参股公司微鲸环境的董事。除此以外最近五年没有在其他组织担任董事、监事、高档处理人员。

  方树鹏先生持有山东章鼓股份553,500股,占公司总股本的0.18%;与公司股东、董事长方润刚先生为父子联系(方润刚先生持有公司股份33,710,350股,占公司总股本的10.80%);除此之外,与本公司的其他董事、监事、高档处理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系。方树鹏先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法,期限没有届满景象;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,期限没有届满景象。方树鹏先生最近三年内未受到我国证监会行政处分;最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询,没有有清晰定论定见的景象。未受到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规矩的不得担任公司董事、监事、高档处理人员的景象,契合《公司法》和《公司章程》规矩的任职条件。公司已在最高人民法院网查询,亦不归于失期被履行人。

  逯光玖先生:男,我国籍,无境外永久居留权,1975年9月出世,2016年5月进入济南市章丘区公有财物运营有限公司,现任济南市章丘区公有财物运营有限公司法定代表人、董事长兼总经理;山东同晟融资

产品介绍

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以312000000股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  陈说期内,公司持续按照董事会年头拟定的展开战略,发挥本身优势,加大研制投入,加强外部资源整合,受疫情等要素影响,国内及世界政治经济环境扑朔迷离,公司借助于50余年的过硬产质量量、技能抢先性和商场资源的沉淀,捉住了下风状况下企业展开的有利机会,品牌及产品广泛被商场和客户认可,智能制作、环保水处理、新材料开发运用三大工业途径均已完结了较快添加。

  1、罗茨鼓风机:是公司主导产品,作为国内罗茨风机的榜首品牌,公司为坚持在鼓风机范畴国内抢先技能水平,持续从美国引入技能,陈说期内,公司引入的ISB系列工业螺杆鼓风机产品,将对公司未来的商场拓宽、成绩生长起到活跃意义,并引入西安交通大学的HL618系列螺杆鼓风机技能;液流脱气夹套风机,首要运用于硫磺回收中的液硫脱气工艺,运送介质为含有硫或硫化物的工业废气;公司和中广核联合研制的“华龙一号”三代压水堆核电站硼回收体系(TEP)蒸汽压缩机产品核电风机样机,经过了我国机械工业联合会和我国通用机械工业协会一同安排的判定,且具有自主知识产权,填补了国内空白,首要功能目标到达世界同类产品先进水平,可在核电站上推广运用;干气密封风机,适用于化工工作的RMG-NJ机械密封风机以及RMG-M干气密封风机;化工尾气风机,完结了防爆风机的规划开发作业。关于代替进口风机,在国内许多范畴仍然运用的是进口品牌的风机,公司将瞄准这些工作,改善产品,完结代替,如车载工作、化工气力运送、国外空分企业。产品研制方向完结高精尖以及产品运用范畴全掩盖,进一步完结产品的智能化。2021年合同额添加首要会集在变压吸附、气力运送、石灰窑、煤化工工作。

  2、透平产品:是公司集多年规划和制作经历,为满意客户需求,精心规划开发的新一代离心风机,该产品是在多年规划制作低速离心风机根底上,选用多项专有技能而研制开发的高效节能产品,是集国内外先进技能于一体的最新产品。引入吸收美国技能,开发了具有世界先进技能的新系列多级离心鼓风机,产品功能优秀,作业平稳,具有振荡小、功率高、噪声小等特征。

  陈说期内,透平事业部不断开发增量商场,产品首要用在新式工作的新动力、新材料、绿色低碳工作。透平事业部深耕存量商场,完结节能晋级改造,用节能、绿色产品替换高耗能、高污染、高噪声传统产品,公司研制的“MINI”型高速直驱离心鼓风机面世,满意客户高效、低碳产品需求。本着以客户需求为根,以产质量量为本的主旨,在差异化竞赛战略稳住现有优势工作的根底上,要点拓宽氧化铝工作运用和BDO出产工艺的运用;以高效低碳及客户的高效需求为辅导,运用三元流叶轮风机晋级和永磁直驱风机的系列化,满意商场和客户需求;以三维PROE、NREC及CFD剖析软件为根底,优化现有产品规划和新产品试制流程,完结模块化规划,缩短产品开发周期,进步产品功率和质量;经过体系训练进步现有团队规划及服务才干,一同组成流体模仿、力学模仿及振荡模仿团队,优化产品规划。

  3、磁悬浮产品:首要产品有磁悬浮鼓风机, 磁悬浮真空泵、磁悬浮水蒸气压缩机,章鼓高孚首要以产品晋级改造为主,代替罗茨风机、多级离心鼓风机和水环真空泵,节能效果显著,商场认可度十分高。聚集规划院、工程公司推进增量商场开发,现在磁悬浮产品功率规划掩盖50kW-300kW,产品经过一年半的展开,质量日趋安稳,其间100kW-300kW节能效果比较显著,替换罗茨风机1.5-2年即可回收出资本钱,优势在合同动力处理项目上。

  4、力魄锐产品:首要产品有单级高速离心鼓风机(真空泵)、多级高速离心鼓风机(真空泵)、直驱式高速离心鼓风机(真空泵)、蒸汽压缩机、高速离心压缩机、工艺气体压缩机。单级高速离心真空泵产品,作业安稳、安全牢靠性高。增速箱传动方法,选用滑动轴承,刚性强,承载力大,能够在变负荷的工况中安稳作业;节能高效,调理规划宽。选用先进的航空气动三元流规划技能进行气动规划,气动功率高;并配备定制永磁同步变频电机,进步整套设备功率;选用变频调速、进口导叶、出口扩压器三种形式调理,运用规划宽;占用空间小。单台单级高速离心泵可替换多台液环泵,实践占用空间小,便于现场安置;作业、保护本钱低,易损易耗品少,便利保护,易操作。

  5、通风机:公司通风机产品是本着经济性与功能最大程度匹配的产品定制理念规划开发的低、中、高压离心风机,工业锅炉、窖炉用离心通、引风机。公司依托国内风机工作闻名专家及名牌大学科研技能,选用“因地制宜”形式,研制规划出产动叶可调轴流式风机、静叶可调轴流式风机、工业用离心式风机,为工业范畴各工作供给高效节能、环保、低噪、作业平稳的风机及配套产品,并为已运用的风机供给技能改造,优化风机功能,进步风机作业的经济性和牢靠性。与国内同类风机比较,具有规划功率高,调理规划广等特征。产品广泛运用于电站、环保、矿山、冶金、石化、地铁、地道、和风洞等工作。

  陈说期内离心通风机产品当选《“能效之星”配备产品目录(2021)》,紧跟低碳环保方针,助力完结碳达峰、碳中和,引导绿色出产。在焦化工作持续深挖细作,在干熄焦除尘等工艺扩展产品,在大型的钢厂(如马钢,唐钢)除尘、氧化铝窑尾风机、电解铝烟气净化、市政项目、新材料工作也有了很大的成绩打破,完结高速、高效的展开趋势,完结时机型展开向战略型展开改变,规划驱意向客户需求驱动改变,打造通风机工作的全新章鼓品牌。

  6、气力运送:紧抓气力运送事务布局和展开,一同捉住碳中和、可降解塑料等范畴的商场机会,陈说期内,公司对气力运送及重力式掺混仓的事务进行拓宽,与翔瑞智装到达协作,首要聚集在化工工作,尤其是可降解塑料;新动力工作的多晶硅、锂电池以及散料处理设备的智能化改造。

  现在公司的气力运送分为两部分,榜首部分公司的气力运送产品首要运用于锂电工作,用处首要用于元明粉、纯碱、碳酸锂、氢氧化锂等物料从储料仓到包装仓之间的物料风送,包含物料的运送、除磁、除尘等;参股公司翔瑞智装的气力运送事务首要运用于可降解塑料工作,用处:首要用于可降解塑料PLA、PBAT等物料从枯燥结晶出料至冷却料仓至包装料仓之间的的风送体系、不同批次物料掺混、优化、均质用掺混料仓以及为进步物料质量除粉除丝用陶洗器、除粉器等。

  7、节能环保:在公司出产MVR体系中心设备—蒸汽压缩机根底上树立的,依托中科院理化所深沉的理论根底以及国家级科研人员前瞻性的科研效果作为技能支撑,有用的确保了公司 MVR 体系的技能水平居于工作的抢先地位。MVR 体系的中心设备单级高速离心蒸汽压缩机和罗茨蒸汽压缩机是由公司在引入世界先进技能的根底上,结合 MVR 体系特征及多年出产制作经历研制开发的。该产品规划按照公司多年热力学核算经历和在气体动力学方面的研究效果,选用特别的叶轮型线,耐高温的结构规划,专用牢靠的密封结构,对应不同料液工况的防腐手法,确保了蒸汽压缩机在 MVR 体系中的安稳牢靠作业。

  8、电气设备:首要为公司风机产品及泵产品做配套,本着为“为客户做减法,为公司做加法”的作业理念,商场方面,踩着智能化晋级的风口,走出去,瞄准商场需求,优化产品和服务;产品方面,系列化物联网产品模块,标准化现有产品,下降产品本钱;技能立异方面在数据算法融入到相关产品中,辅佐产品的服务晋级;人才规划方面引入配电及物联网专业人才,为才智服务供给确保。

  公司环保水处理的战略方案是以服务存量客户为中心,以“让环保成为出产力”为任务,经过建造一个中心三个途径(大数据中心,技能途径,工程途径和运营途径)打造一站式的工业水处理服务途径。所谓“让环保成为出产力”是指经过运用先进的技能工艺设备和先进的运营保护服务,最大或许地下降废水处理的本钱,详细来说,运营服务可获得用户现场的运用数据,经过云核算用更精确的药剂投进为客户节省本钱,一同,又可用更先进的设备,工艺从工程上的更新换代,更大程度下降客户废水处理本钱。

  绣源环保首要以运营为主、EPC工程建造为辅,抓存量商场,不断扩大工业废水运营商场占有率,完结中心技能打破,构成技能壁垒,打造中心竞赛力产品,经过现有的很多的运营数据,完善现有的工艺道路,经过合资,协作完善工业链的产品(膜、蒸腾设备以及蒸腾分盐的工艺)。陈说期内增强与客户粘性,深挖客户需求,首要作业以事业部面向客户,以技能部为事业部做支撑,要点项目进行要点霸占;进行了安排架构优化与人员调整,清晰了岗位职责、完善相关原则,理清作业流程。要点布局了重金属工作和染料与印染工作,焦化工作首要作业是打通中水回用,蒸腾分盐。

  控股公司协同水处理经过完结六个现代化,打造工业生态,成为生态盟主的展开途径,以终为始:从“管家服务”到“生态盟主”。全工业链展开方面处理源头化、方案体系化、废物资源化;纵向深度发掘方面完结数据技能化、技能设备化、设备智能化。协同水处理的任务是将焦化水进行到底,让环保成为出产力,基本原则是以奋斗者为中心,以客户为六合,以功率为底子,以立异为东西,以专心、务实、长时间主义的作业方针成果质量日子。

  工业泵紧抓传统煤炭工作渣浆泵商场,持续坚持并增进与煤炭工作规划院和工程公司的商务来往,亲近盯梢要点项目展开,发挥从项目立项、初步规划、方案证明、规划总包、收购落地、装置调试的一条龙盯梢服务形式的优势,确保业主方、规划方、总包方三方事务动态无缝对接,确保项目成功率。树立老用户配件量盯梢预警档案机制,及时提示事务商场配件订单的回访签定作业,有用的保护配件商场保有量。持续健康展开,对新材料板块下的每一个部分都要求健康有序的持续展开,只要每一个部分都充沛的、健康的展开,才干互相促进,齐心协力地快速展开。

  耐磨是陶瓷泵最大的卖点,客户的要求是即耐磨又好用,因而运用章鼓多年来做“傻瓜渣浆泵”的成功运用经历,依据陶瓷泵的特征进行优化,使其成为公司陶瓷泵产品的一个特征优势,完结与竞赛对手的差异化。持续开发能完美替换国内外干流厂家(如澳大利亚沃曼、石工泵ZJ、强壮ZGB)的陶瓷泵系列,用于快速开辟新商场。联合广州拓道,结合两边优势,一同开发自成体系、绝无仅有的陶瓷泵新产品系列。陶瓷泵为敲门砖,出售形式为传统出售形式+承揽形式。

  章鼓耐研一向致力于新技能的开发,以确保技能的先进性。一是公司与中钢洛耐院一同深入研究氮化硅结合碳化硅陶瓷,确保拓道新材陶瓷泵运用的陶瓷材料各项目标到达抢先水平;其次公司正在引入反响烧结碳化硅技能,为拓道新材陶瓷泵的展开供给功能愈加优异的产品。

  “智”在必行,“效”傲巅峰的智能化展开,智能制作为中心的新一代信息技能与制作业的不断交融,以及先进制作业和现代服务业的深度交融,是增强制作业中心竞赛力、完结高质量展开的重要途径,已成为全球先进制作业展开的杰出趋势。智能泵完结实在智能化=运用场景+ 边际核算才干+数据堆集+高效算法,终究处理实践问题,为客户发明价值。

  在日益剧烈的商场竞赛中,公司因对环境的应变才干较强,展示出了较强的生命力。且具有产品品种丰厚、触及范畴广泛等特征,确保了公司在优质工作的持续发力,安稳商场及占有率,对某些工作的展开有着不行代替的效果。一同经过产质量量与杰出品牌形象,对招引价格敏感度低、品牌忠诚度高、消费才干强的优质客户集体进行高端定制。

  跟着国家在区域经济方面先后做的几个板块区分,比方:京津冀经济圈、长三角经济带、港珠澳经济圈、成渝经济圈等,公司跟从国家大方向,先后进行了区域处理的规划调整,对经济要点展开的区域要点调整助力,以近几年的运营状况看,现在办事组织和售后服务的建立的区域,都成了经济的中心区域。途径的建立一是契合国家经济战略道路,二是呼应及满意了客户的实在需求,到达了榜首时间与客户构成沟通对接,榜首时间呼应服务的意图。

  一同各大区出售战略充沛发挥区长的带头效果,资源共享,优势互补,以区域块带动成绩的进步,完结了商场信息的有用转化和充沛运用及公司全系列产品的全面出售。依据公司自有产品在各工作中的独有优势,一人一同具有罗茨风机、透平风机和通风机等产品的归纳技能,服务人员一同具有这三项功能,以服务人员“1+3”本质理念为指引,强化专业服务技能,使作业功率最大化,这是这支团队中最具有竞赛优势地点,也是同工作中不具有的。

  公司最新打造的气体运送的产品图谱,是现在国内甚至全世界较全面的产品线布局,完结流量压力等功能规划的无缝联接。以通风机、罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、单级高速离心鼓风机、磁悬浮鼓风机,真空泵产品为组合的产品线/min。能够完结绝大多数企业的“气体运送”处理方案,依据客户的底子需求,章鼓总有一款产品能与客户需求进行完美对接。

  经过参与工作展会添加企业、产品的宣扬力度,先后在北京、上海、广州等地参与环博会和世界环保博览会,并参与了炭黑、煤化工、空分、气处理、焦化等工作年会及专业技能沟通会议。针对性和专业性较强的展会,工作相关参展商和观赏人员愈加专业,也能够使公司的有用宣扬更为精准。经过参与相关会议,公司进一步了解和把握了工作展开动态,搜集更为精准的工作数据,为公司运营决议方案供给了重要依据。

  经过采纳必定的办法加强关于公司的内部操控,进一步构建和完善体系,充沛处理与发挥好信息资源,为公司的出售处理供给支撑,与公司出售方针互为补充,带动出售作业完结出售的整体进步。

  上述财务目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务目标存在严重差异

  山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东章鼓”)第四届董事会第十四次会议于2022年3月29日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合视频会议的方法举行。本次会议告诉已于2022年3月21日以专人送达、传真、电子邮件等方法送达给整体董事、监事。应参与会议董事15名,实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生掌管,公司高档处理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  《公司2021年度董事会作业陈说》详细内容请见登载于巨潮资讯网()的《公司2021年年度陈说》中第三节“处理层评论与剖析”的相关内容。

  独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、戴汝泉先生、徐波先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》(详细内容详见我国证监会指定信息宣布网站),并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

  公司2021年度财务决算报表现已永拓会计师事务所(特别一般合伙)审计验证,并出具了永证审字(2022)第110007号标准无保留定见的审计陈说。2021年度,公司完结运营收入169,590.83万元,同比添加50.21%,公司完结运营赢利11,386.59万元,同比添加23.22%,完结赢利总额11,454.54万元,同比添加23.71%,完结净赢利10,811.50万元,同比添加32.63%,其间归归于母公司所有者的净赢利10,489.72万元,同比添加28.60%,归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利9,935.02万元,同比添加9.55%,每股收益0.3362元,同比添加28.62%。

  公司独立董事、监事会别离就该方案宣布了定见,详细内容详见巨潮资讯网()。

  永拓会计师事务所(特别一般合伙)具有从事证券、期货相关事务资历,具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才干,在担任2021年度审计组织期间,永拓会计师事务所(特别一般合伙)恪尽职守,遵从独立、客观、公平的工作原则,较好地完结了公司2021年度财务陈说审计的各项作业,为坚持审计作业连续性,拟持续延聘永拓会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计组织,担任公司2022年年度审计作业和内控鉴证。

  该项方案须提交公司2021年度股东大会审议。《续聘公司2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022010)将刊登在2022年3月31日的《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网();公司独立董事、监事会别离就此事项出具了清晰赞同定见,详细内容详见巨潮资讯网()。

  赞同公司拟与山东章晃机械工业有限公司、山东丰晃铸造有限公司、上海力脉环保设备有限公司、广州拓道新材料科技有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制作科技有限公司、南京翔瑞智能配备技能有限公司发生的产品购销估计相关买卖状况拟定的公司2022年度相关买卖估计的陈说。

  该项方案须提交公司2021年度股东大会审议。《公司2022年度日常相关买卖估计的公告》(公告编号:2022011)将刊登在2022年3月31日的《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网();公司独立董事、监事会别离就此事项出具了清晰赞同定见,详细内容详见巨潮资讯网()。相关董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生进行了逃避表决。

  公司2021年度运营成绩经永拓会计师事务所(特别一般合伙)审计,并出具永证审字(2022)第110007号审计陈说。经审计2021年度母公司完结净赢利81,136,407.14 元,减去按母公司净赢利提取10%的法定盈利公积金8,113,640.71元,加上年头未分配赢利 262,857,054.87 元,2021年度实践可供股东分配的赢利为335,879,821.30元。

  鉴于公司现在运营状况杰出,为了确保股东合理的出资报答,依据我国证券监督处理委员会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规矩及《公司章程》的相关规矩,经归纳考虑出资者的合理报答和公司的久远展开,在确保公司正常运营事务展开的前提下,董事会拟定如下年度赢利分配预案:以2021年底总股本31,200万股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.00元人民币(含税),算计派发3,120万元,公司剩下未分配赢利304,679,821.30元结转下一年度,以满意未来公司日常运营资金的需求。

  在该预案宣布前,公司严格操控内情信息知情人的规划,并对相关内情信息知情人履行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。

  该项方案须提交公司2021年度股东大会审议,公司独立董事、监事会别离就该方案出具了核对定见,详细内容详见巨潮咨询网()。

  其间,公司董事、监事的年薪还须提交公司2021年度股东大会审议。详细内容详见登载于2022年3月31日《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()的《公司董事、监事、高管2022年年薪标准方案》(公告编号:2022012)。

  10、审议经过了关于《公司2022年度向相关金融组织请求授信额度、告贷事项及处理银行保函》的方案。

  为满意公司展开方案和战略施行的资金需求,公司及控股子公司2022年度方案向银行等金融组织请求算计总额不超越人民币12亿元的归纳授信额度。归纳授信内容包含但不限于流动资金告贷、各类商业收据开立及贴现、项目告贷、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等归纳授信事务。上述归纳授信额度的请求期限为自公司董事会审议经过之日起1年,授信额度在授权期限内可循环运用。

  公司授权联席董事长方树鹏生先生依据银行授信履行状况和公司资金需求状况,在上述归纳授信额度内详细处理告贷事宜,代表公司签署上述授信额度内,与授信(包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等)相关的合同、协议、凭据等各项法令文件,并可依据融资本钱及各银行资信状况详细挑选商业银行等金融组织,由此发生的法令、经济责任悉数由本公司承当。

  公司整体董事、高档处理人员确保2021年年度陈说内容实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并签署了书面承认定见。

  《公司2021年年度陈说及其摘要》详见巨潮资讯网();《公司2021年年度陈说摘要》一同登载于2022年3月31日的《我国证券报》《证券时报》。

  12、审议经过了关于《未来三年(2022年-2024年)股东分红报答方案》的方案。

  为了完善公司的赢利分配方针,树立健全、科学、持续、安稳的分红决议方案和监督机制,添加赢利分配决议方案的透明度和可操作性,活跃报答股东、充沛确保股东的合法权益,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《我国证券监督处理委员会关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规矩,结合公司的实践状况,拟定了公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红报答规划》。

  该项方案须提交公司2021年度股东大会审议。《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红报答方案》(公告编号:2022014)将刊登在2022年3月31日的《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()。

  依据公司展开战略及运营展开的需求,并结合公司实践状况,公司的运营规划由“罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品,离心鼓风机及配套产品,压缩机及配套产品,漩涡风机及配套产品,离心风机、通风机、轴流风机及其配套产品,水泥成套设备,物料运送成套设备,电控柜,渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品,供料器,分路阀,仓泵,除尘器,气力运送设备,高、低压配电盘,高、低压电器及配件,铸铁件,铸铝件,柴油机配件,油压千斤顶,橡胶产品的制作,球磨机,烘干机的出产、出售,机械蒸汽再压缩蒸腾浓缩结晶枯燥体系工程、节能体系工程、环保体系工程规划、装置调试、售后服务,机械蒸汽再压缩蒸腾浓缩结晶枯燥技能、节能技能、环保技能研制、咨询、服务,机械蒸汽再压缩蒸腾浓缩结晶产品规划、出售,环保工程、环境污染防治产品设备出售、装置工程、水处理运营;机电工程施工总承揽,修建机电装置工程专业承揽,进出口事务。(未获得专项答应的项目在外)(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)”

  拟改变为“罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品,离心鼓风机及配套产品,压缩机及配套产品,漩涡风机及配套产品,离心风机、通风机、轴流风机及其配套产品,物料运送成套设备,电控柜,智能操控体系,物联网途径服务,渣浆泵、水泵、污物泵及配套产品,人工智能产品及配件的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务、制作、出售、装置、调试、修理;选矿、选煤智能化工程技能研究和实验展开、工程处理服务、工程规划、技能推广服务,供料器,分路阀,仓泵,除尘器,气力运送设备,高、低压配电盘,高、低压电器及配件,铸铁件,铸铝件的出产、出售,机械蒸汽再压缩蒸腾浓缩结晶枯燥体系工程、节能体系工程、环保体系工程规划、装置调试、售后服务,项目动力(节能)处理运营,机械蒸汽再压缩蒸腾浓缩结晶枯燥技能、节能技能、环保技能研制、咨询、服务,机械蒸汽再压缩蒸腾浓缩结晶产品规划、出售,环保工程、环境污染防治产品设备出售、装置工程、水处理运营;水处理药剂的研制,出产和出售,数据软件的研制,出产和出售机电工程施工总承揽,修建机电装置工程专业承揽,工业机器人制作、服务消费机器人制作、智能机器人出售,锂电池出产相关设备,进出口事务。(未获得专项答应的项目在外)(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)”

  上述添加运营规划事项须经国家相关政府部分批阅,运营规划终究以工商核准信息为准。一同公司依据运营规划的改变修正公司章程相应条款,详细修订内容请详见本公告附件一。

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩(2022年修订)》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《上市公司章程指引》等法令、法规及标准性文件的规矩,并结合公司实践状况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。详细修订内容请详见附件一。

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩(2022年修订)》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《上市公司章程指引》等法令、法规及标准性文件的规矩,并结合公司实践状况,拟对《独立董事作业原则》《股东大会议事规矩》共2项原则进行修订,详细修订内容请详见附件二。

  公司第四届董事会任期已到,经公司董事会赞同,提名方润刚先生、方树鹏先生、逯光玖先生、牛余升先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、杨彦文先生、柏泽魁先生、袭吉利先生为非独立董事提名人,由以上提名的董事提名人一同组成公司第五届董事会非独立董事,任期三年。非独立董事提名人简历详见附件三。

  本方案需要提交公司2021年度股东大会以累积投票的方法进行审议表决。公司董事会中没有职工代表董事,兼任公司高档处理人员的人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

  在公司股东大会推举发生新一届董事会之前,本届董事会将持续履行职责,直至发生新一届董事会成员。

  公司第四届董事会任期已到,经公司董事会赞同,提名万熠先生、李华女士、孙杰先生、许崇海先生、梁兰锋先生为独立董事提名人。由以上提名的董事提名人一同组成公司第五届董事会独立董事,任期三年。独立董事提名人简历详见附件四。

  独立董事提名人任职资历和独立性需要深圳证券买卖所审阅,对被提出异议的独立董事提名人,公司将当即修正推举独立董事的相关提案并发布。公司第四届董事会独立董事已对公司董事会换届推举事项宣布了独立定见;《独立董事提名人声明》《独立董事提名人声明》相关定见内容详见巨潮资讯网()。

  在公司股东大会推举发生新一届董事会之前,本届董事会将持续履行职责,直至发生新一届董事会成员。

  依据监管部分有关完善法人处理结构的要求,并经归纳考虑同工作、同区域、同规划的其他上市公司的独立董事补贴状况,赞同公司第五届独立董事补贴标准定为人民币5万元/年(税前)。

  《公司关于举行2021年度股东大会的告诉》的内容详见刊登于2022年3月31日的《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网()。

  3、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关方案事前认可的独立定见;

  方润刚先生:男,我国籍,无境外永久居留权,1956年5月出世,党员,本科学历,工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东章鼓党委书记、董事长、法定代表人;参股公司丰晃铸造的董事长、法定代表人;参股公司章晃机械的董事长兼总经理、法定代表人;全资子公司美国风神公司的履行董事;控股子公司节能环保的董事长、法定代表人。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他组织担任董事、监事、高档处理人员。

  方润刚先生持有山东章鼓股份33,710,350股,占公司总股本的10.80%;与公司联席董事长方树鹏先生为父子联系;除此之外,与本公司的其他董事、监事、高档处理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系。方润刚先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法,期限没有届满景象;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,期限没有届满景象。方润刚先生最近三年内未受到我国证监会行政处分;最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询,没有有清晰定论定见的景象。未受到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规矩的不得担任公司董事、监事、高档处理人员的景象,契合《公司法》和《公司章程》规矩的任职条件。公司已在最高人民法院网查询,亦不归于失期被履行人。

  方树鹏先生:男,我国籍,无境外永久居留权,1983年6月出世,党员,研究生学历,工学硕士,济南市人大代表,济南市青年民营企业家商会理事会副会长,具有四项专利,其间一项发明专利。2009年7月进入公司,曾任山东章鼓厂长助理、总经理助理、董事会秘书、副总经理、副董事长、财务总监。现任山东章鼓党委副书记、联席董事长;全资子公司章鼓瑞益的董事长、法定代表人;全资子公司绣源环保的董事长、法定代表人;全资子公司安德光电的履行董事兼总经理、法定代表人;控股子公司金川章鼓的董事长、法定代表人;控股子公司章鼓耐研的董事;控股子公司协同水处理的董事;控股子公司章鼓力魄锐的董事;参股公司凯丽瑞奕的董事;参股公司艾诺冈的履行董事兼总经理、法定代表人;参股公司微鲸环境的董事。除此以外最近五年没有在其他组织担任董事、监事、高档处理人员。

  方树鹏先生持有山东章鼓股份553,500股,占公司总股本的0.18%;与公司股东、董事长方润刚先生为父子联系(方润刚先生持有公司股份33,710,350股,占公司总股本的10.80%);除此之外,与本公司的其他董事、监事、高档处理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间均不存在相相联系。方树鹏先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法,期限没有届满景象;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,期限没有届满景象。方树鹏先生最近三年内未受到我国证监会行政处分;最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询,没有有清晰定论定见的景象。未受到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规矩的不得担任公司董事、监事、高档处理人员的景象,契合《公司法》和《公司章程》规矩的任职条件。公司已在最高人民法院网查询,亦不归于失期被履行人。

  逯光玖先生:男,我国籍,无境外永久居留权,1975年9月出世,2016年5月进入济南市章丘区公有财物运营有限公司,现任济南市章丘区公有财物运营有限公司法定代表人、董事长兼总经理;山东同晟融资

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